Ссылки для упрощенного доступа

7 мая 2021, Бишкекское время 22:10

В Риме арестован "бухгалтер мафии" - Евгений Гуревич


Евгений Гуревич во время работы в Кыргызстане, 2009 год.

Партнер Максима Бакиева провернул самую громкую налоговую махинацию в истории Италии - более 2 миллиардов евро.

В Италии, 17 октября был арестован партнер Максима Бакиева руководитель компании MGN Capital Евгений Гуревич. Об этом "Азаттыку" сообщил адвокат Гуревича Астолфо Ди Амато:

- Евгений Гуревич был арестован сразу же после прилета в Рим. Сейчас он содержится в тюрьме Regina Coeli. Итальянские судебные органы обвиняют его в причастности к финансовым нарушениям вокруг компании "Фаствэб". По данным следствия, Гуревич причастен к этим делам.

Уточним, что речь идет о причастности Гуревича и его сообщников к грандиозной финансовой афере в 2003-2006 годах по выкачиванию из компаний «Телеком Италия» и «Фаствеб» 2,7 миллиарда долларов.

В интервью "Азаттыку" журналист итальянской газеты La Stampa Яконо Якобони рассказал подробности финансовой махинации Гуревича:

- По утверждениям итальянских судей, это было самой громкой налоговой махинацией в истории Италии. Пока речь идет о 2 миллиардах евро, большая часть которых была выкачена с помощью использования механизмов махинации с налога на добавленную стоимость.

По доводам обвинения, группа создала довольно простую схему увода денег - «карусель». В эту группу входили высокопоставленные сотрудники дочерней компании Fastweb и Italia Telecom - Telecom Italia Sparkle, зарубежные консультанты компаний.
После «увода» деньги отмывались различными способами. Следствие велось по нескольким направлениям.

К примеру, расследована связка группы с Калабрийской мафией. Одна из центральных фигур дела - Женнаро Мокбел - в 1970-х годах был в связях в праворадикалами. Еще одно направление следствия было связано с торговлей бриллиантами. Утверждается о причастности Гуревича к этой части дела.


По сведениям следствия, он играл очень важную роль. По своим каналам он якобы участвовал в переправке бриллиантов в африканские страны, например, в Уганду. По данным источника, он был связан и с Израилем. Но многие факты еще не обнародованы в силу тайны следствия.

Бриллианты контрабандным путем переправлялись и в Европу, Голландию, Италию. Это очень запутанное дело. Несколько лет назад при загадочных обстоятельствах покончил собой капитан финансовой полиции Италии Конти. Это произошло после того, как возникло подозрение о его причастности к контрабанде бриллиантов в г.Фонди и начала расследования дела.

Некоторое время назад из банка Кипра в банк Италии пришла информация о том, что Гуревич использовал фирмы Wolstin Ltd и Crown Era Investments Ltd для отмывание грязных денег. Если не ошибаюсь, речь там шла о налоговых махинациях, отмывании денег, полученных от наркоторговли и торговли сигаретами.


Порочный круг замыкается?

Заместитель министра социального развития КР Эдиль Байсалов в интервью "Азаттыку", комментируя задержание Максима Бакиева в Лондоне, сказал следующее:

- Максим Бакиев вместе со своим партнером Евгением Гуревичем после апрельских событий 2010 года не оставил свои прежние привычки. Согласно информации, они вдвоем провернули финансовые махинации на биржах на сумму 100 млн. долларов. Затем они пытались скрыть следы своего финансового мошенничества. По американским законам это тяжкое уголовное преступление, по нему можно получить до 10-15 лет тюрьмы, а то и больше.

Поэтому, если его вина будет доказана, ему придется отсиживать полный срок в американской тюрьме. До нас очередь даже не дойдет. Откровенно говоря, из-за отсутствия доверия нашим правоохранительным и судебным органам, такие международные организации как ООН, будут противиться его выдаче Кыргызстану. На мой взгляд, было бы больше пользы для нашего народа, если бы мы акцентировали внимание на возмещении Кыргызстану финансового ущерба, нанесенного Максимом Бакиевым.


Байсалов считает, что задержание Максима Бакиева и выход на след его партнера Евгения Гуревича - это часть большой работы американских властей по поимке лиц, занимающихся финансовым махинациями во всем мире:

- ФБР и другие следственные органы США вышли на след Гуревича после того, как обратили внимание на его противоправные действия. В результате он был задержан. Для облегчения своего статуса он стал активно сотрудничать со следствием, и открыто рассказал про преступные схемы и махинации Максима Бакиева.

Ранее, в интервью “Азаттыку” римский адвокат Евгения Гуревича Астолфо Ди Амато заявил, что «Гуревич едет в Италию добровольно, и это решение свидетельствует о его намерении сотрудничать с прокуратурой города Рима”.

Бухгалтер мафии

В 2010 году, выступая в парламенте перед апрельскими событиями, Роза Отунбаева, комментируя выдачу ордера на арест Гуревича итальянскими властями, сказала следующее:

- Мы все стали свидетелями грандиозного международного скандала. Финансовый «гений» сегодняшней власти Бакиева оказался бухгалтером итальянской мафии.

Документы, свидетельствующие о незаконной деятельности Гуревича, всплыли после апрельских событий 2010 года. Кыргызское правосудие заочно приговорило его к 15 годам лишения свободы за финансовые преступления.

MGN Group, комментируя обвинения в адрес Гуревича в 2010 году, подчеркивало, что эти обвинения не связаны с деятельностью MGN Group, и относятся к тому периоду времени, когда компания MGN Group еще не существовала.

Напомним, что с осени 2009 года Гуревич являлся финансовым консультантом Фонда развития (ЦАРИИ) Кыргызстана, руководимого Максимом Бакиевым. В 2011 году суд Кыргызстана заочно приговорил его к 15 годам лишения свободы по обвинению в коррупции. Фактически его называли "финансовым советником" семьи бывшего президента Курманбека Бакиева.
XS
SM
MD
LG