В британском обществе продолжают расходиться круги после апрельского решения Высокого суда Лондона отменить ордера на богатство неясного происхождения в отношении трех объектов роскошной недвижимости в британской столице общей стоимостью 80 миллионов фунтов стерлингов. Их конечными владельцами, как выяснилось, являются спикер казахстанского сената дочь экс-президента Дарига Назарбаева и ее старший сын Нурали Алиев.
Причиной столь пристального внимания к этому делу в Великобритании стало то обстоятельство, что британские правоохранительные органы второй раз в истории пытались применить ордера — инструмент, направленный на борьбу с «грязными деньгами», циркулирующими в стране. Как заявил по окончании суда представитель Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), решения по этому делу во многом определят все будущие суды в отношении других лиц.
Азаттык поговорил с Беном Коудоком, расследователем Transparency International UK. Его организация вместе с Money Uncovered и BBC провела расследование на основе данных открытых источников и обнародовала имена владельцев двух элитных особняков и квартиры в Лондоне, ставших объектами ордеров, — Назарбаевой и Алиева — еще до того, как они прозвучали в суде.
Азаттык: Почему ваша организация вместе с Money Uncovered и BBC решила взяться за расследование именно этого дела? С какими трудностями вы столкнулись?
Нам пришлось очень потрудиться.
Бен Коудок: Мы знали, что [британские] следователи выпустили ордера в отношении трех объектов недвижимости общей стоимостью 80 миллионов фунтов, но не обнародовали адреса и имена владельцев, поэтому мы проанализировали общедоступные документы, чтобы выяснить [эти детали]. Нам пришлось очень потрудиться. Завеса секретности над причастными компаниями очень усложняла задачу выяснить, кто на самом деле владеет активами.
Азаттык: Вы ожидали такого решения Высокого суда Лондона относительно ордеров?
Бен Коудок: Ордера на богатство неясного происхождения — новые инструменты в руках полиции. Это лишь второе дело, связанное с ними, которое заслушивает британский судья, поэтому очень сложно предсказать, какие решения будут принимать суды относительно их использования. То, что активами владеет сеть секретных компаний, еще больше затрудняет какие-либо прогнозы.
Азаттык: Что, по-вашему, пошло не так? Что было сделано правильно?
Бен Коудок: Согласно решению суда, Национальному агентству по борьбе с преступностью не удалось предоставить достаточно доказательств наличия связи между предположительно полученным преступным путем богатством Рахата Алиева и приобретением этой недвижимости.
Азаттык: После судебного решения некоторые в Казахстане заявляли, что суд не принял во внимание «казахстанские реалии», например: насколько семья бывшего президента Назарбаева «контролирует повестку» внутри страны и каким влиянием пользуется. Некоторые называли «очевидным», что подобное богатство «нельзя приобрести законным путем». Что вы думаете по этому поводу?
Бен Коудок: Это судебное заседание было очень сфокусировано на основаниях, которые послужили причиной выпуска ордеров. В ходе него не делалось никаких заключений по более широкому спектру вопросов, связанных с этим делом. Об этом свидетельствует данная цитата из вердикта: «Я принимаю утверждения г-жи Монтгомери [представителя Назарбаевой и Алиева] о том, что, если NCA желает заявить, что акции Дариги Назарбаевой в АО "Кант" были "оскверненным" даром, это должно быть вопросом для гражданского судопроизводства».
Азаттык: Есть ли у Национального агентства шансы выиграть апелляцию и какое значение будет иметь его победа или поражение? Есть ли у вас какие-то предположения относительно возможных сроков?
Бен Коудок: Пандемия COVID-19 настолько нарушила ход вещей, что совершенно невозможно предсказать, когда может состояться апелляционный суд. Но независимо от исхода мы призываем правоохранительные органы Великобритании продолжать применять ордера на богатство необъяснимого происхождения, чтобы поднять проблему британской недвижимости общей стоимостью пять миллиардов фунтов, которую ранее Transparency International UK обозначила как активы, купленные на подозрительные средства.
Азаттык: Во время судебных слушаний представители Назарбаевой и Алиева очень активно реагировали на то, как дело освещается в СМИ. Например, мы, Радио Азаттык, получили от них письмо с официальной реакцией. Контактировали ли с вами их представители после публикации результатов расследования? Если да, то в каком ключе?
Бен Коудок: Мы получили письмо от фирмы, специализирующейся на коммуникациях, которая представляла семью. Оно содержало то же заявление, что появлялось в прессе.
Азаттык: Отсутствие реакции со стороны казахстанских властей на это дело — как вы считаете, это было сообразно ситуации? Какие действия, по-вашему, должны предпринять власти Казахстана с учетом подробностей приобретения данной недвижимости, которые стали известны на суде?
Бен Коудок: Я боюсь, мы не можем ответить на вопросы, касающиеся Казахстана, поскольку сфера нашей экспертизы находится в пределах британской системы.
Азаттык: В вашем пресс-релизе после обнародования решения суда говорится, что TI UK идентифицировала 421 объект недвижимости в Великобритании стоимостью более пяти миллиардов фунтов, приобретенный на сомнительные средства. Есть ли среди них другие активы, которые могут быть связаны с казахстанскими олигархами или должностными лицами?
Бен Коудок: Благодаря информации из открытых источников можно определить и другие активы в Великобритании, купленные на подозрительные средства из Казахстана. Мы выяснили, что в общей сложности эта недвижимость стоит более 430 миллионов фунтов стерлингов. Эта цифра, скорее всего, лишь вершина айсберга, поскольку британские законы в настоящее время позволяют засекреченным офшорным компаниям приобретать недвижимость и не требуют от них сообщать личности истинных владельцев.
Азаттык: Как вы думаете, есть ли у ордеров будущее и насколько искренне британское правительство в декларируемом им желании «преследовать грязные деньги»?
Бен Коудок: Ордера остаются очень важным инструментом для преследования сомнительного капитала. Они не только эффективны в суде, как продемонстрировало первое дело (первые ордера были выданы против имущества Замиры Хаджиевой, жены азербайджанского экс-банкира, которая в феврале проиграла апелляцию. — Ред.). Они выступают орудием сдерживания и вынуждают лиц с подозрительным богатством обнародовать больше информации [об их капитале] без выпуска ордеров.
Великобритания обязана будет вернуть активы стране, из которой они происходят.
Азаттык: Если имущество при помощи ордеров конфискуют, какова будет его судьба? Вернут ли странам, откуда капитал был незаконно выведен, эти средства?
Бен Коудок: При помощи ордеров нельзя изъять имущество. Их можно использовать для того, чтобы вынудить ответчиков доказать, каким образом они на законном основании могли позволить себе эти активы. Как следствие, эта информация может вылиться в конфискацию. Если это произойдет, Великобритания обязана будет вернуть активы стране, из которой они происходят. Здесь необходимо проявлять большую осторожность с тем, чтобы всё делалось ответственно и деньги не были потеряны вновь.