В Узбекистане суд вынес приговор 38 обвиняемым по делу о создании мошеннической схемы группой чиновников и предпринимателей, которые занималась незаконным возмещением налогов из госбюджета через фиктивные предприятия.
Как сообщила Служба государственной безопасности (СГБ) Узбекистана, в схему были вовлечены 17 сотрудников налоговых органов, таможенник, банковский служащий, первый заместитель хокима района и 18 предпринимателей.
По версии следствия, эта группа с 2020-й по 2023 годы создала 8 фиктивных предприятий в Янгикурганском районе Наманганской области, деятельность которых координировал бывший сотрудник налоговой службы. Причем юридические адреса компаний неоднократно менялись, а руководителями числились лица, не связанные с незаконной деятельностью.
Формально предприятия занимались производством мебели, но на самом деле никакого производства не велось. Отчетные документы подделывались и создавалась видимость экспорта продукции в Кыргызстан, что позволяло участникам схемы незаконно возмещать 15% НДС. В результате госбюджету был нанесен ущерб в 24,58 млрд сумов (около 2 млн долларов).
СГБ расследовала уголовные дела по статьям о хищении, лжепредпринимательства, уклонении от уплаты налогов, должностного подлога, а также подделки и использования документов.
Согласно решению суда, 14 фигурантов были приговорены с различным срокам заключения – от 5,5 лет до 7,5 лет. Еще 18 человек приговорены к различным срокам лишения свободы с испытательным сроком в 3 года и обязательством возместить ущерб в течение двух лет. Шестеро обвиняемых получили наказание в виде лишения свободы на срок не менее двух лет.
В рамках следствия также было арестовано имущество подозреваемых на сумму 100 млн сумов (7,8 тысяч долларов), включая многоэтажное здание частной медицинской клиники, автомойку, 2 жилых дома, 6 автомобилей, а также телефоны и компьютеры. В качестве возмещения ущерба государству было взыскано 6,8 млрд сумов (более 500 тысяч долларов).
Правоохранительные органы Узбекистана продолжают выявлять возможных соучастников преступной схемы.
Форум Facebook