Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями (финпол) выявила преступную группу, которая незаконно выводила за рубеж денежные средства под видом оплаты за товар.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, речь идет об особо крупных суммах – 23 млн долларов (1 млрд 633 млн 563 тысячи сомов).
«В результате деятельности указанной преступной группы государственному бюджету причинен ущерб в особо крупном размере – более 347 млн сомов. В настоящее время ведется следствие, устанавливаются должностные лица, причастные к вышеуказанной схеме и происхождению указанных денежных средств», - сообщили в финполе.
Отмечается, что 12 ноября по подозрению в совершении преступления задержан Т.М., осуществлявший вывод денежных средств. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО№1 Бишкека.
В начале ноября ГСБЭП заявила о задержании участника группировки, занимавшейся незаконным выводом денег из Кыргызстана. По данным финпола, эта группировка вывела из Кыргызстана в Китай более 180 миллионов долларов под видом оплаты за товар. Ущерб от вывода средств за рубеж в виде недополученных налогов ГСБЭП оценила в 1,1 миллиарда сомов.
Читайте также
«Дело на миллиард». Как из Кыргызстана десять лет выводили кредитные средства Финпол расследует нарушения на 9 млрд сомов, к схеме могут быть причастны чиновники«Под видом оплаты за товар». Раскрыта очередная схема по выводу денег за рубеж