Ссылки для упрощенного доступа

1 августа 2021, Бишкекское время 03:48

«Под видом оплаты за товар». Раскрыта очередная схема по выводу денег за рубеж


Иллюстративное фото.

Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями заявила о задержании участника группировки, занимавшейся незаконным выводом денег из Кыргызстана. По данным финпола, эта группировка вывела из Кыргызстана в Китай более 180 миллионов долларов под видом оплаты за товар.

Ущерб от вывода средств за рубеж в виде недополученных налогов ГСБЭП оценивает в 1,1 миллиарда сомов. Пока единственному задержанному вменяется преступление, предусмотренное статьей 215 «Легализация (отмывание) преступных доходов» УК КР.

Анастасия Пискур.
Анастасия Пискур.

«30 октября Первомайский районный суд города Бишкека избрал меру пресечения задержанному в виде содержания под стражей в СИЗО №1. В настоящее время ведется следствие, устанавливаются должностные лица, причастные к вышеуказанной схеме и происхождению указанных денежных средств», - сообщила пресс-секретарь финпола Анастасия Пискур.

Но в ведомстве не раскрывают информацию о том, когда были выведены 180 миллионов долларов, и личность подозреваемого. Отдельные СМИ, со ссылкой на собственные источники, сообщили, что к схеме могут быть причастны сотрудники банков и госслужащие.

По следам выведенных сотен миллионов

В конце прошлого года «Азаттык» совместно с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и сайтом Kloop.kg опубликовал журналистские расследования «Расследование: Как из бедной страны выводят сотни миллионов» и «Теневые курьеры. Как миллионы долларов наличными вывозят из Кыргызстана». В материалах приводятся факты, свидетельствующие о том, что в подобных схемах по выводу сотен миллионов долларов задействованы курьеры и государственные служащие.

Один из авторов расследования – журналист Али Токтакунов – рассказал о работе системы и действующих лицах:

«В расследовании подробно рассказывается о том, что Государственная

Али Токтакунов.
Али Токтакунов.

таможенная служба, Государственная пограничная служба, ГКНБ и Финразведка закрывали глаза на вывод средств. Надо тщательно проверить источник происхождения этих средств (прим.ред. – $180 миллионов). Потому что там могут быть средства предпринимателей и чиновников, отмывающих деньги, украденные у государства. При вывозе денег за рубеж важно не только то, уплачены ли налоги с них, но их происхождение – украдены они или заработаны честным трудом».

В журналистских расследованиях о коррупции на таможне говорилось о выводе из Кыргызстана сомнительными путями 700 миллионов долларов. Финполиция в свою очередь сообщала, что в 2011-2017 годы граждане Китая Айеркен Саймаити, его женой Вуфули Бумаилиаму и через фирму «Абдыраз» переведено из Кыргызстана в Турцию, Латвию, Китай, Нидерланды и ОАЭ 932 миллиона 736 тысяч 365 долларов. С этих средств не были уплачены налоги, из-за чего госбюджет не досчитался 6 миллиардов сомов.

Из выведенных средств, как минимум за 50 миллионов долларов был куплен земельный участок в Дубае. Кроме того, средства переводились в США, Турцию и Британию для приобретения недвижимости.

Китайский предприниматель Айеркен Саймаити, застреленный год назад в Стамбуле, был одним из основных курьеров. До убийства он успел рассказать журналистам о методах отмывания денег и передать документы, свидетельствующие о причастности к этому бывшего зампреда Государственной таможенной службы Райымбека Матраимова.

«Ранее из Кыргызстана за рубеж выводились ворованные средства. Сейчас тоже выводят. Есть угроза того, что коррупционеры вывезут за пределы страны свои богатства. Кроме того, большинство предпринимателей работают в тени, поэтому они не отправляют деньги за товар через банки. Также и банки берут дороговато за свои услуги», - отметил журналист Токтакунов.

Нажито непосильным трудом?

Финполиция, Государственный комитет национальной безопасности пытались убедить общественность в том, что все выведенные из Кыргызстана средства принадлежали предпринимателям. Но в то же время они признавали, что в бюджет не поступили миллиарды сомов в виде налогов. Член депутатской комиссии по изучению обстоятельств и проверке информации, связанной с личностью Айэркена Саймаити Аалы Карашев высказал свое мнение о выведенных средствах:

Аалы Карашев.
Аалы Карашев.

«Кыргызстан подписал многие международные соглашения и стал членом организаций. Мы должны исходить из этого. Переводятся деньги через банки или вывозятся наличными – должны обязательно уплачиваться налоги. Я против того, чтобы деньги вывозились в чьих-то карманах, на самолете или машине».

После публикации серии журналистских расследований Раымбек Матраимов, его брат депутат Искендер Матраимов, их супруги и семейный «Фонд имени Исмаила Матраимова» подали в суд на СМИ. Они опровергают сведения, содержащиеся в материалах.

ГКНБ 20 октября задержал Райымбека Матраимова и вручил уведомление о подозрении в коррупции. Спецслужба сообщала, что Матраимов и другие должностные лица ГТС в начале 2016 года создали коррупционную схему в таможне и нанесли ущерб государству в особо крупном размере. После этого ГКНБ сообщил, что ущерб, предварительно, составил 2 миллиарда сомов и что подозреваемый согласился его выплатить государству и сразу перевел 80 миллионов сомов.

После этого Первомайский районный суд отпустил Райымбека Матраимова под подписку о невыезде.

ВК

Перевод с кыргызского, оригинал статьи здесь

XS
SM
MD
LG