Десятки изданий по всему миру опубликовали в воскресенье расследования, основанные на данных, полученных в результате одной из крупнейших в истории утечек информации об офшорных компаниях и их реальных бенефициарах. Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) более года назад получил от анонимного источника внутренние документы 14 офшорных регистраторов из разных стран мира. Всего в архиве, который журналисты назвали "архивом Пандоры", около 12 миллионов документов. Над расследованиями работали более 600 журналистов из 117 стран мира.
Всего в архиве фигурируют данные об офшорных компаниях и недвижимости 35 бывших и нынешних лидеров государств и более 300 высокопоставленных чиновников. Среди них можно увидеть имена президента Украины Владимира Зеленского, короля Иордании Абдуллы II, президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министр Чехии Андрея Бабиша, бывшего британского премьер-министра Тони Блэра и бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Как пишет OCCRP, семья президента Азербайджана Ильхама Алиева через 84 офшорные компании владела в Лондоне недвижимостью на 694 миллионов долларов. В офшорную империю вовлекались даже дети президента: свои первые компании они «учредили» еще в школе и в университете. Даже кризис 2015 года, в ходе которого Алиевы распродали часть недвижимости и закрыли множество компаний, не лишил их всего: лондонскую недвижимость семьи на 191 миллион долларов тесть президента Ариф Пашаев оформил на траст, зарегистрированный на острове Мэн.
Доля в офшорных компаниях, которую незадолго до своего избрания на пост президента Украины Владимир Зеленский подарил своему помощнику Сергею Шефиру, до сих пор может приносить ему прибыль. «Файлы Пандоры» показывают, что компании бывших партнеров заключили соглашение, по которому офшор продолжает выплачивать дивиденды компании, которой владеет жена Зеленского.
Предполагаемая неофициальная жена первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Асель Курманбаева получила 30 миллионов долларов и пакет акций офшорных компаний с Британских Виргинских островов. Бизнесом в офшорах она владела вместе с доверенными лицами Назарбаева, олигархами Владимиром Ни и Владимиром Кимом.
Еще шесть лет назад сербские медиа сообщили, что тогдашний мэр Белграда, а сегодня министр финансов Синиша Мали владеет 24 квартирами на черноморском побережье Болгарии стоимостью 6,1 миллиона долларов. Он бурно отрицал это, утверждая, что у него в собственности только одна квартира. За чиновника вступился даже президент Сербии Александр Вучич. Однако «Файлы Пандоры» показали, что все 24 квартиры принадлежали Мали. Его годовая зарплата никогда не превышала 34 тысячи евро.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш перевел между своими офшорами 15 миллионов евро. Эти деньги он использовал, в частности, для покупки недвижимости во Франции, в том числе замка на Лазурном берегу. Опрошенные журналистами эксперты полагают, что такая схема — это «хрестоматийный пример отмывания денег». Он также не задекларировал офшор, через который переводил деньги, хотя по закону обязан был это сделать.
Близкая подруга президента России Владимира Путина и мать его предполагаемой третьей дочери Светланы Кривоногих через офшор Brockville Development владеет квартирой в Монако стоимостью 3,6 миллиона евро, выяснило в рамках расследования издание «Важные истории». Фирму Кривоногих обслуживала международная ассоциация консалтинговых, аудиторских и управляющих компаний Moores Rowland. Номинальным собственником Brockville значился панамский офшор Radnor Investments SA. Это структура Moores Rowland, которая оказывала услуги знакомым российского президента. Например, газета «Ведомости» писала, что Radnor Investments фигурировал в сделках с долей нефтетрейдера SNG Trading, принадлежавшего бизнесмену и давнему другу Путина Геннадию Тимченко. «Важные истории» также сообщили, что падчерица главы «Ростеха» через офшоры владеет активами минимум на 22 миллиарда рублей, хотя официальный доход ее семьи гораздо ниже. Зять главы «Транснефти» Андрей Болотов через офшоры владел подрядчиком этой госкомпании и получал от нее контракты на миллиарды рублей. Глава Администрации президента России Антон Вайно мог отдыхать на яхте бизнесмена Сергея Адоньева. Стоимость такого отдыха может превышать 300 тысяч евро, однако по закону госслужащим нельзя получать такие дорогие подарки. Депутат Госдумы Алексей Чепа в 2018 году мог быть бенефициаром офшора с Британских Виргинских островов, который владеет недвижимостью в Лондоне на 25 миллионов фунтов. Это может нарушать закон о госслужбе.
Генеральный директор российского Первого канала Константин Эрнст через офшорные компании без торгов купил у мэрии Москвы здания 39 кинотеатров, также выяснило издание «Важные истории». Кинотеатры продали по минимальной, не рыночной цене, чтобы в них открыли районные культурные центры, но теперь на их месте, предположительно, строят торговые центры.
- Материалы предыдущей утечка данных о владельцах офшоров были опубликованы 3 апреля 2016 года под названием "Панамское досье". Тогда анонимный источник передал журналистам немецкой газеты Süddeutsche Zeitung внутренние документы офшорного регистратора Mossack Fonseca. Журналисты Süddeutsche Zeitung, оценив масштаб утечки поделились данными с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и совместно с другими мировыми СМИ организовали расследование.
- Публикация "Панамского досье" привела к реформам мировой финансовой системы, отставкам нескольких высокопоставленных чиновников и возбуждению уголовных дел в разных странах мира.