Что известно о компании из Кыргызстана, оказавшейся в санкционном списке США?

Это первый случай, когда с начала военного вторжения России в Украину, санкции налагаются на компании за пределами РФ и Беларуси. Наряду с кыргызстанской фирмой в списке оказалось и ОсОО из Армении. Так что же представляет из себя компания Tro.Ya, которая ввозит из Европы в КР большое количество товаров, реэкспортируя их потом в Россию?

Вышеуказанные компании, а также 69 российских организаций фигурируют в перечне, обнародованном 22 мая Бюро промышленности и безопасности (Bureau of Industry and Security ‒ BIS) Министерства торговли США.

Как отмечено в документе, решением Комитета по проверке конечных пользователей (End-User Review Committee ‒ ERC), куда входят представители различных американских ведомств, кыргызстанская компания Tro.Ya была включена в этот список за «создание риска переправки в Россию товаров, на которые распространяются Правила экспортного контроля (Export Administration Regulations ‒ EAR)».

Чем занимается Tro.Ya?

Согласно данным реестра Министерства юстиции КР, общество с ограниченной ответственностью (ОсОО) Tro.Ya было создано в 2012 году. И хотя профиль организации указан как «Деятельность в области права», сейчас она занимается международной торговлей, то есть импортом и экспортом.

В 2018 году фирма прошла перерегистрацию, так как из состава учредителей вышли три человека, и единственным ее владельцем стал Насер Ихсарович Хилоу.

На веб-сайте компании указано, что «Tro.Ya ‒ компания, поставляющая электронное оборудование для различных отраслей и технических решений». «В нашу компетенцию входит поставка электронных компонентов, промышленной автоматики, навигационного оборудования, компонентов для телекоммуникаций и другой конечной продукции. Наш головной офис находится в городе Токмаке, Кыргызская Республика. У компании также много партнеров в КР, так как мы являемся лучшим решением для OEM Electronic & Semiconductor из числа официальных дистрибьюторов и производителей электронных компонентов», ‒ отмечается в профиле организации.

Веб-сайт ОсОО Tro.Ya.

В компании заверили, что «вся продукция поступает напрямую от производителей» и «на все поставляемые электронные компоненты предоставляется гарантия качества от производителя». При этом большая часть указанных товаров включает электронное оборудование и комплектующие, которые включены в международный санкционный список и считаются используемыми в военных целях.

Согласно размещенному на сайте прайс-листу, компания закупает товары в основном у производящих электронные товары и полупроводники брендовых компаний из США, Великобритании, Нидерландов, Китая, Сингапура, Японии и Южной Кореи. В их числе, к примеру, такие крупные производители как Texas Instruments, NXP Semiconductors, Murata Manufacturing Co., Analog Devices, Microchip Technology Inc., Vishay Intertechnology, XP Power и другие.

Исходя из данных портала ImportGenius, отслеживающего международные экспортно-импортные торговые операции, Tro.Ya в августе 2022 года дважды поставила товары для компании «Океан электроники» из Санкт-Петербурга. Груз в основном состоял из электрических конденсаторов и резисторов, то есть товаров, которые входят в санкционный список и продавать их России нельзя. Информации о других экспортно-импортных операциях кыргызстанской компании, где фигурировали бы организации РФ, не имеется.

Экспорт компании Tro.Ya в Россию.

Анализ сведений кыргызстанского портала «Открытый бюджет» показывает, что с начала 2022 года дела компании Tro.Ya пошли в гору. Если за 11 лет с момента своего открытия организация перечислила государству лишь 6 647 сомов, то за прошлый год выплаты составили почти 3,7 млн сомов. А суммы налоговых и неналоговых платежей, уплаченных с начала 2023 года, составили примерно 10 млн сомов. Из них 9 млн 55 тысяч сомов – это уплата налога на добавленную стоимость (НДС). Грузы компании в основном доставляли авиасообщением и по железной дороге.

В то же время, согласно данным Госналоговой службы КР по состоянию на 1 апреля 2023 года, Tro.Ya значится в списке предприятий, имеющих крупную налоговую задолженность.

Где находится Tro.Ya?

В базе Федерального реестра США (Federal Register ‒ FR) в качестве адреса кыргызстанской компании указаны две локации. Одна из них совпадает с юридическим адресом, указанным при регистрации организации. А по второму адресу – город Бишкек, улица Жумабека, дом 105/1 – располагается многоэтажное здание, где в аренду сдаются офисы, так как там размещен бизнес-центр. В службе безопасности этого объекта сообщили, что Tro.Ya никогда не располагалась в этом здании.

Как уже было указано выше, на сайте компании было отмечено, что «наш головной офис находится в городе Токмаке». Действительно, в качестве юридического адреса Tro.Ya указана улица Нижняя Луговая в Токмаке и строение №217.

Отправившись по этому адресу, «Азаттык» обнаружил обычный частный дом, но встретиться с Насером Хилоу или членами его семьи не удалось: ворота оказались заперты, телефон отключен. При этом на территории объекта и около него не заметно какой-либо оживленной деятельности. Живущие по соседству подтвердили, что в этом доме действительно живет Насер Хилоу и его семья, но признались, что не заметили никаких признаков размещения там коммерческого предприятия.

Указанный в качестве юридического адреса компании Tro.Ya дом, город Токмак.

«Мы видели приезжающие сюда иногда дорогие автомобили. Но большегрузные машины не замечали. Да соседи с ними в основном и не общаются. Иногда замечали, как собирались [у их дома] легковые авто. Возможно, они ночью выходят, но днем практически не заметно. Родственник Хилоу с такой же фамилией работал в Генеральной прокуратуре еще во времена [президентства] Алмазбека Атамбаева, но где он сейчас, не знаю», ‒ рассказал один из соседей.

А возглавляющая квартальный комитет по этому району Лена рассказала, что никогда не слышала о том, что по адресу Нижняя Луговая, 217 располагается крупная компания:

«Если грузовики и приезжают, то возможно это для рыбного хозяйства, которое расположено за домом Насера [Хилоу]. Я впервые слышу о том, что в его доме работает какая-то компания. Чем он сам занимается, я никогда не интересовалась. Насколько мне известно, раньше он занимался выращиванием лука и чеснока. Говорил, что работает в таможенных органах, но я в это не лезу».

Кыргызстан – посредник для нужд Кремля?

Власти Кыргызстана пока воздерживаются от каких-либо комментариев по поводу мер, принятых в отношении отечественной компании, и не озвучивают то, какие действия предпринимаются для того, чтобы предотвратить риск попадания под санкции.

На упомянутом сайте Tro.Ya говорится, что «у компании много партнеров в Кыргызстане». Но опрошенные «Азаттыком» организации и бизнес-ассоциации заявили, что впервые слышат о такой фирме.

Так, председатель Ассоциации перевозчиков и логистов КР Темирбек Шабданалиев признал, что есть большая вероятность того, когда часть отправляемого из Европы в Кыргызстан груза по пути может оказаться в России:

«Вот в прошлом месяце наши кыргызстанцы писали о том, что «экспорт из Финляндии к нам вырос в восемь раз». Хотя на самом деле из Финляндии ведь к нам ничего не поступает. Причем поставили якобы древесину. Но когда здесь рядом Россия, Сибирь, то дерево заказывали бы оттуда. Просто из Финляндии поставили в Россию, но указали, что «в Кыргызстан». У нас нет такого бума производства на мебельных фабриках, чтобы в восемь раз вырос [импорт древесины]. Знаю знаменитые «Троянскую битву» и «Троянского коня», а вот другую не связанную с ними «Трою» не знаю. Но сейчас методы контрабанды развиваются, их становится больше. И вот такие методы используются. Но тут имеются посредники ‒ «мондеры» как их называют таможенники. И со всем разбираются эти посредники. Может вы заметили, но большинство находившихся на бишкекских стоянках машин исчезли. Все они сейчас работают в Россию, так как с кыргызстанскими номерами и документами они могут пересекать границу Польши. А при возвращении они указывают, что груз едет в Кыргызстан, и возможно по дороге «сбрасывают» в России».

Действительно, с II квартала 2022 года товарооборот Кыргызстана со странами Европы вырос как никогда. И большая доля приходится на экспорт западных товаров в КР. По данным Евростата – статистической службы ЕС, объем экспорта Литвы, Германии, Польши, Италии и Нидерландов в Кыргызстан в 2022 году увеличился в 10 раз.

Но согласно сведениям Национального статистического комитета КР, в 2022 году импорт таких стран как Германия, Литва, Франция, Италия, Польша и Великобритания в Кыргызстан увеличился в 3 раза. Эта тенденция продолжает сохраняться и в I квартале 2023 года.

Сравнивая статистические данные этих двух учреждений, становится понятно, что наблюдается разница в пять раз. Но каковы основные причины этого пока неизвестно.

В то же время почти в 2,5 раза вырос поток экспорта Кыргызстана в Россию. И, как отмечается, основную долю реэкспорта помимо продукции текстильной промышленности и сельского хозяйства составляет электроника для военного оборудования.

Как видно из статистических данных, импорт из развитых стран в Россию электротоваров, необходимых в ВПК, вырос в десятки раз.

Экономист Эльдар Абакиров считает, что власти Кыргызстана должны предпринять адекватные меры, раз волна санкций докатилась и до Центральной Азии:

«Тут возможны два варианта. В первом случае, видимо, кто-то осознанно продает необходимые для войны товары. А во втором – наверное, речь идет об обычных бытовых товарах вроде стиральных машин и холодильников, так как говорят, что их электросхемы могут использоваться везде вплоть до танков. То есть это делается не специально, например, вы всегда торговали стиральными машинами, но теперь автоматически подпадаете под санкции. В общем, имеются такие риски. Это ведь санкции, которые связаны с товарами, напрямую относящимися к войне. И если в дальнейшем будут наблюдаться подобные этому вещи, то вдобавок к этой отечественной компании (Tro.Ya – прим. ред.) в [санкционном] списке могут оказаться и другие. Поэтому власти Кыргызсана должны попытаться не пропускать подобные товары через нас, введя соответствующий надзор. При желании, таможенные органы могут легко отследить это».

После военного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года международное сообщество во главе с США и странами Европы объявило масштабные санкции против РФ. Эти ограничения вводились поэтапно, и под них подпадали как частные организации, так и конкретные товары, необходимые для военного оборудования.

Периодически всплывает информация о том, что страны Центральной Азии, в частности Кыргызстан и Казахстан, оказывают содействие России путем параллельного импорта. С начала этого года в КР неоднократно приезжали представители стран Европы и США, чтобы предупредить власти страны о санкционных рисках.

NO

Перевод с кыргызского. Оригинал здесь.