Кыргызстанский Интерпол совместно с турецкими коллегами задержал в городе Анталье (Турция) 43-летнюю С.А., которая является одним из региональных руководителей российской финансовой пирамиды «Финико» в КР. Как сообщили 3 ноября в пресс-службе Министерства внутренних дел, задержанная разыскивалась с ноября 2022 года милицией Бишкека по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, а также создании преступного сообщества и участия в нем.
По данным МВД, С.А. совместно с пятью другими кыргызстанками возглавляла кыргызстанское отделение «Финико», а от деятельности этой финансовой пирамиды пострадало более 100 граждан КР.
Как отмечается, ранее из числа этой группы были задержаны два человека. Одна из них была арестована в Грузии и сейчас находится в одном из закрытых учреждений Тбилиси, вопрос ее экстрадиции в Кыргызстан прорабатывается совместно с Генпрокуратурой КР. Вторая же была задержана в России, откуда ее уже экстрадировали в КР.
Также, по информации МВД, был задержан гражданин иностранного государства, который, по версии следствтия, содержится в местах лишения свободы за совершение аналогичных преступлений на территории своего государства. Согласно материалам дела, именно он создал «устойчивую преступную группу, направленную на совершение тяжких и особо тяжких преступлений, путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом оказания финансовых услуг с целью извлечения и незаконного завладения денежными средствами граждан».
«В период с 2019 по 2021 годы вышеуказанные лица, не имея разрешительных документов, незаконно открыли 17 офисных помещений в Бишкеке. Действуя на территории КР, группа завладела денежными средствами в особо крупном размере на общую сумму 1 млн 283 тысяч 414 долларов и 5 млн 764 тысяч 980 сомов», – заключили в МВД.
Напомним, в конце 2022 года стало известно, что в Тбилиси по запросу Национального бюро Интерпола в КР задержана одна из организаторов бишкекского филиала финансовой пирамиды «Финико», 1973 года рождения. В правоохранительных органах тогда пояснили, что подозреваемая способствовала открытию более 15 филиалов «мошеннического» проекта в Бишкеке.
Финансовая пирамида «Финико» была основана в России в 2019 году. В начале «Финико» выдавала себя за серьезную инвестиционную фирму, обещая заинтересованным гражданам высокую доходность - до 30% ежемесячно.
В августе МВД КР сообщило о том, что с января по июнь 2023 года расследовалось 248 уголовных дел по фактам незаконной деятельности финансовых пирамид и 141 из них касалось деятельности «Финико». На тот момент, материалы по 100 делам были переданы в суд, а общее число пострадавших по всем эпизодам составило 248 человек.