Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) КР задержал Г.Б., владельца ассоциации компаний «Карвен групп» по подозрению в мошенничестве.
Как сообщает пресс-центр ведомства, в рамках расследования дела, возбужденного по статье 204 («Мошенничество») Уголовного кодекса КР, был установлен сговор задержанного с ответственными сотрудниками одного из банков с государственной долей. Отмечается, что сделано это было для получения подставным лицом кредита в размере 2,3 млн долларов под залог неликвидного недвижимого имущества «с чрезмерно завышенной оценочной стоимостью - 670 тысяч долларов».
«Расследованием получены неопровержимые доказательства предоставления Г.Б. указанного выше недвижимого имущества, принадлежащего ему на праве частной собственности, в качестве залога для получения кредита, без цели его погашения, с последующим присвоением Г.Б. полученных денежных средств в сумме 2,3 млн долларов», – пояснили в ГКНБ.
В связи с этим 15 июня Г.Б. был задержан по подозрению в совершении указанного преступления и водворен в СИЗО спецслужбы. По данным ведомства, вопрос об избрании ему меры пресечения будет рассмотрен в ближайшее время.
В ГКНБ также добавили, что в рамках этого уголовного дела задержан А.К., бывший заместитель председателя правления указанного банка, «также имеющий непосредственное отношение к совершению данного преступления».
Имя задержанного владельца ассоциации компаний «Карвен групп» в ведомстве не уточняют, указывая лишь его инициалы Г.Б. Согласно электронной базы данных юридических лиц, филиалов (представительств) Министерства юстиции КР, учредителем нескольких компаний, в названии которых фигурирует «Карвен», является Балян Генрих Григорьевич.
Читайте также
Бизнес под давлением силовиков. Услышит правительство голос предпринимателей? Что стоит за «добровольным перечислением» государству 100 млн сомов Сергеем Ибрагимовым? Как уголовные дела напугали бизнесменов