В связи с этим в обществе назрел вопрос, нет ли здесь конфликта интересов. Дело в том, что именно Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями (финансовая полиция) расследует сейчас дело о выводе из Кыргызстана 700 млн долларов и осуществляет проверку имущества семейства Матраимовых.
Следы 700 млн долларов, ведущие к Таирову
«Азаттык» 29 мая опубликовал расследование «По следам выведенных из Кыргызстана миллионов долларов». В этом материале речь шла о 700 млн долларов, которые были выведены из Кыргызстана в период с 2011 по 2017 годы как минимум в 13 стран. Эти средства предприниматель из Китая Айеркен Саймаити представил как свой личный доход и прибыль рынка в Баткенской области, наполовину принадлежавшего ему.
Часть этих выведенных 700 млн долларов переводились на счета расположенной в Германии, городе Мюнхене компании «AKA Петролеум». Она известна тем, что проявляла интерес к покупке сотового оператора Кыргызстана – компании «Мегаком» - и реализации в КР проекта «Умный город».
Кроме того, компания «АКА Петролеум», Синьцзяньская международная торговая компания «Бизниснур» и Чолпон Эльмуратова являются основателями ОсОО «Терек-Сай жаштары».
Your browser doesn’t support HTML5
Из Кыргызстана вывели сотни миллионов долларов. При чем тут Матраимовы?
ОсОО «Терек-Сай жаштары» известно тем, что на аукционе 28 ноября 2014 года выиграло за 4,5 млн долларов право на разработку Кассанского сурьмяного месторождения в Чаткальском районе. Возглавляет это ОсОО Туманбаев Токтосун Мамбетович.
В интервью «Азаттыку» он рассказал, что активы «Терек-Сай жаштары» поделены следующим образом: 9% компании принадлежит «Бизниснур», 21% - Чолпон Эльмуратовой, а оставшейся долей владеет «АКА Петролеум». Также он подтвердил, что женат на сестре Бакира Таирова - главы финансовой полиции, он приходится ему зятем. Кроме того, по его словам, одним из основателей «Терек-Сай жаштары» и бывшим директором этой компании был родной брат главного финполовца страны Таиров Искендер Дуулатович, который в 2016 году погиб в автокатастрофе, в связи с чем его доля в компании перешла к супруге покойного – Чолпон Эльмуратовой.
«Наследство, оказывается, переходит в автоматическом порядке, через нотариуса. В течение полугода право владения переходит к супруге. Так как дети еще не достигли 18 лет, то законным наследником является жена».
Сам Бакир Таиров подтвердил, что его родственники, занятые в компании «Терек-Сай жаштары», являются партнерами компании «АКА Петролеум».
В связи с этим возникает вопрос: будет ли в таком случае финансовая полиция прозрачно и беспристрастно расследовать дело о выводе из Кыргызстана 700 млн долларов?
«Никакого конфликта интересов не будет. Время все покажет, но у меня есть свои принципы. Всю работу мы выполним точно и в рамках закона», - заверил Бакир Таиров.
Здесь же приведем ту информацию, которую глава финпола предоставил по поводу расследования «Азаттыка». Выступая в парламенте 30 мая, он заявил следующее по поводу вывода из страны 700 млн долларов:
«Мы провели оперативную работу по материалам, озвученным в расследовании «Азаттыка», запросили информацию и уточнили по всем каналам. Пока поступают сведения, что это могли быть средства за импорт предпринимателей с рынков «Дордой», «Кара-Суу» и «Мадина».
Однако деньги, о которых идет речь в расследовании «Азаттыка» переводились через банки города Оша. И если следовать логике финпола, то торговцы бишкекских рынков «Мадина» и «Дордой» отправляли свои наличные средства в Ош, предпринимателю Саймаити и просили его отправить деньги за рубеж? Возможно ли такое? Эти вопросы мы вновь адресовали Бакиру Таирову 18 июня.
Полная версия интервью с Бакиром Таировым:
Финансовая полиция помимо прочего с начала 2019 года проводит проверку имущества бывшего зампредседателя Гостаможенной службы Райымбека Матраимова, известного в Кыргызстане по кличке Райым Миллион, а также имущества, принадлежащего его родственникам. Итогов расследования пока нет.
После расследования «Азаттыка» финполиция также расследует факт о лице, который вывел из Кыргызстана 700 млн долларов за рубеж, а затем обратно перевел в страну, а именно - в фонд имени «Исмаила Матраимова» - 2,3 млн долларов. Для этого была создана специальная следственная группа. Когда она завершит свою работу, не известно.
«Терек-Сай жаштары» и Алмазбек Атамбаев
Как уже было сказано, Токтосун Туманбаев, зять главного финполовца страны Бакира Таирова, является директором компании «Терек-Сай жаштары». По тендерным документам эта компания выступала конкурентом компании «Хуасинь». Если быть точнее, то обе эти компании оспаривали право на разработку еще одного сурьмяного месторождения - Терек-Сай. Тогда конкурсе победила компания «Хуасинь». Но на деле отчисления, которые должна была вносить компании «Хуасинь» оплачивал Токтосун Туманбаев.
Депутатская комиссия, созданная для выдвижения обвинения в отношении экс-президента Алмазбека Атамбаева с тем, чтобы в последующем лишить его неприкосновенности, считает, что тут прослеживается явная связь между Туманбаевым и Атамбаевым. Сам же Токтосун Туманбаев такую версию отвергает:
«Пусть проверят. Они и мне звонят. Я сказал, что «куда бы ни позвали, я готов прийти и ответить на вопросы». Тогда Искендер ага (шурин – прим. ред.) попросил оплатить, и я сделал. Заплатил 274 сома. А потом во время регистрации вновь внес в виде бонуса 1,5 млн сомов. Там много тех, кто получил лицензии. Они знакомы друг с другом, в Чаткальский айыл окмоту их вызывают часто. Там знакомятся, а потом вот так все выходит».
Вышеназванной компанией «Хуасинь» с 14 января 2016 года владеют двое - Субихи Пархати и еще один гражданин Китая - Чжай Хунвей. Субихи Пархати помимо этого с 27 октября 2017 года является одним из учредителей научно-производственного ОсОО «Форум», имеющего отношение к бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву. Но 18 апреля 2018 года «Форум» прошел перерегистрацию, его единоличным владельцем стал Субихи Пархати. Депутатская комиссия заявляет, что уточняет информацию о том, что Пархати купил «Форум» у Атамбаева за 54 млн сомов. Председатель этой комиссии Каныбек Иманалиев дал пояснения по этому поводу:
«В декларации Атамбаева за 2017 год указано, что от (Субихи) Пархати поступило 54 млн сомов, другими словами, этот Пархати якобы купил у Атамбаева ОсОО «Форум». По этому поводу были большие споры. Потому что нарушения по декларации не входят в перечень особо тяжких преступлений. Но наши юристы неоднократно доказывали, что это изначально афиллированное лицо. И если мы возьмем эти три-четыре фирмы - «АКА Инвест», «Терек-Сай жаштары», афиллированное лицо компании «Хуасинь», то увидим истинного владельца. Потому что в Кыргызстане некий 26-летний Пархати стал практически миллионером. Постараемся найти этого парня. Основания для подозрений имеются».
Связаться с Субихи Пархати «Азаттыку» не удалось. Общественный деятель Эдиль Байсалов в своем расследовании от 2018 года подтвердил, что Субихи Пархати является уйгуром по национальности и проживает в Кара-Балте.
«Если этот парень является выходцем из простой семьи, никаким крупным капиталом он не обладает, но – еще раз - Алмазбек Шаршенович, почему вы решили сделать этого молодого парня своим бизнес-партнером?», - задается вопросом Байсалов.
Бывший президент Алмазбек Атамбаев назвал заключение депутатской комиссии «стремлением действующего президента Сооронбая Жээнбекова устранить политического оппонента», который по его словам «не нашел другого способа заставить замолчать, кроме как незаконно осудить по надуманным обвинениям и что в этих целях уже более года используются самые грязные методы, самые грязные политики, самые грязные слухи». При этом Атамбаев не комментирует заявления по поводу его связей с Субихи Пархати. Попытки связаться с экс-президентом и получить у него комментарий не увенчались успехом.
NO
Перевод с кыргызского. Оригинал статьи здесь.