В окружении сосновой рощи в селе Суниси недалеко от столицы Латвии – Риги находится престижный поселок. На сторожевом посту, установленном в начале улицы, ведущей к этому поселку, висит знак «Въезд запрещен».
В этом поселке проживает самая большая узбекская община в Латвии. Неофициальным главой этой общины является предприниматель Рустамжон Нурматов. Он живет в Латвии более десяти лет, занимается грузовыми перевозками и бизнесом в сфере недвижимости. Помимо этого, Нурматов является владельцем ресторана «Māja» («Дом»), который расположен в рижском районе Калнцием.
Репортер центра расследовательской журналистики «Re:Baltica» встретился с Рустамжоном Нурматовым в его ресторане. У репортера было много вопросов. Однако, вместо ответов на интересующие его вопросы, предприниматель угостил своего гостя национальным узбекским блюдом – пловом.
Во время беседы предприниматель сказал, что «не может ничего рассказать про Узбекистан, и ничего не знает про соседей в поселке Суниси».
Одним из его соседей в поселке Суниси является Юрий Савинков. Бывший глава узбекского подразделения Интерпола Юрий Савинков также имеет отношение к Службе национальной безопасности (СНБ) этой страны. По данным земельного кадастра Латвии, в поселке Суниси у Савинкова есть дом с 182,6 квадратными метрами жилой площади. Однако еще будучи в должности главы узбекского подразделения Интерпола, Савинков являлся также владельцем компании «Baltic Express Trade». Согласно бизнес-реестру Латвии, до своего закрытия весной 2015 года данная компания, специализировавшаяся на оказании транспортных услуг, не вела никакой деятельности.
Спустя несколько месяцев Узбекистан объявит его в международный розыск и в августе 2015 года 56-летний Юрий Николаевич Савинков будет арестован в Москве, а затем экстрадирован в Ташкент. Как стало известно «Озодлик» (Узбекской редакции радио «Свобода»), в настоящее время он отбывает тюремный срок за разграбление, ведение незаконного бизнеса, вывоз из страны в большом количестве иностранной валюты и коррупцию.
Несмотря на то, что фирма Савинкова в Латвии не осуществляла никакой деятельности, у нее был бизнес-партнер. Компания гражданина Узбекистана Овика Мкртчяна «Baltic Car Logistics» являлась экспедиторским агентством по сдаче вагонов в аренду для перевозки автомобилей. По документам, его основная бизнес-деятельность была связана со странами Центральной Азии. В 2014 году денежный оборот компании составил менее 10 миллионов евро. Чистая прибыль компании составила 270 тысяч евро.
В документах земельного кадастра Латвии приводится, что Мкртчян приобрел в Риге участок земли за 1 миллион евро. Также он имеет роскошный особняк в поселке Суниси. Овик Мкртчян получил право на проживание в Латвии с помощью спорной программы «Золотая Виза», которая позволяет иностранцу постоянно проживать в ЕС и спокойно передвигаться по всей территории Шенгена после приобретения им недвижимости или вложения денег на счет одного из латвийских банков.
У Мкртчяна была семипроцентная доля в российском банке «Volga-Credit Bank». В декабре 2014 года банк лишился лицензии, а в начале 2015 года против банка было выдвинуто обвинение в мошенничестве. Согласно российским следователям, из «Volga-Credit Bank» пропали средства вкладчиков на 3 миллиарда рублей (по сегодняшнему курсу – это 46 миллионов долларов США).
В одном из своих интервью старшая дочь президента Узбекистана Гульнара Каримова заявила, что спецслужбы этой страны имеют непосредственную свзяь с транспортным бизнесом, хлопковой промышленностью и отмыванием денег.
В своем интервью турецкому изданию «Hurriyet Daily News» в конце 2013 года Гульнара Каримова заявила, что фирма «Gorefield International» является одной из структур, используемой узбекскими спецслужбами в целях отмывания денег.
Название этой фирмы похоже на прежнее название «Baltic Car Logistics» Овика Мкртчяна, которое называлось ранее «Gorefield Baltic Logistics». С финансовой стороны обе компании взаимосвязаны между собой.
Согласно отчетам компании за 2014 год, латвийская компания Мкртчяна получила кредит от зарегистрированной в Великобритании компании «Gorefield International Inc. Ltd» в размере 6,5 миллионов евро.
«Re:Baltica» обратился за комментарием в офис Мкртчяна в Риге, однако все обращения остались без ответа.
Бизнес-партнер Мкртчяна – Савинков – всего лишь один из связанных с силовыми структурами Узбекистана лиц, имеющих недвижимость и бизнес-интересы в Латвии. Напасть на след этих людей очень сложно, потому что все их сделки осуществляются через структуры-посредники.
Похоже, что найти им временное убежище в Латвии помог бывший офицер Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР Юрис Савицкис. После распада СССР Савицкис стал миллионером путем посредничества в процессе, связанном с продажей российского газа Латвии.
По данным бизнес-реестра Латвии, в конце 2014 года Савицкис создал в курортном городке Юрмала на побережье Балтийского моря компанию под названием «Latuzvis». В качестве уставного капитала компании он указал земельный участок стоимостью в 1,8 миллионов евро. 85 процентов доли в уставном капитале этой компании принадлежат зарегистрированной на Кипре фирме «Nestol Holding CY Ltd». Однако истинные владельцы кипрской фирмы неизвестны.
Савицкис отказался разглашать имена своих партнеров, но признал, что они являются выходцами из Узбекистана. Вместе с тем, Савицкис признается, что лично знаком с председателем Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана Рустамом Инаятовым, однако не разглашает, когда он с ним виделся в последний раз.
Последний раз Инаятова видели в Латвии в 2014 году на музыкальном конкурсе молодых российских исполнителей поп-музыки «Новая волна». Помимо этого «Новая волна», являющаяся местом для пиршества российских певцов старшего поколения, чья слава уже меркнет, также выполняет функцию места встреч состоятельных лиц из республик бывшего СССР.
В ответ на запрос «Re:Baltica» Савицкис заявил, что несколько лет назад он обсуждал с Хаётом Шарифходжаевым, который на тот момент являлся заместителем Инаятова, возможности бизнес-партнерства в Латвии. В мае 2015 года генерал Хаёт Шарифходжаев был снят с должности и лишен всех званий. Вместе с ним были отстранены от должностей и заключены в тюрьму ряд офицеров СНБ Узбекистана. В частности, его родной младший брат, полковник Джавдат Шарифходжаев был обвинен в незаконном предпринимательстве, коррупции, вымогательстве, хищении госимущества в особо крупных размерах и приговорен к 16 годам тюрьмы.
По данным «Re:Baltica», в 2013 году по приглашению Савицкиса Шарифходжаев приезжал в Ригу в сопровождении нескольких лиц. Савицкис подтвердил, что встречался с ними на правах принимающей стороны, но вместе с тем добавил, что не может припомнить всех подробностей той встречи.
Кроме создания компании «Latuzvis», Савицкис брал на имя СПА-отеля «Amber Spa Hotel» долг в размере 1,8 миллиона евро. По данным бизнес-реестра Латвии, в качестве залога он предоставил все имущество своей компании. Несмотря на то, что СПА-отель был офциально оформлен на зарегистрированные в Латвии компании «Grateka» и «LT Services», на деле эти две компании контролировала зарегистрированная на Кипре оффшорная фирма «Vontel Trading Ltd.».
В документах бизнес-реестра Кипра приводится, что официальными владельцами этой оффшорной фирмы являются граждане Узбекистана: Абдурайимов Бахадыр, Алимов Алишер, Касымов Амир-Саид и Газиев Атабек. Также эти узбекистанцы являются владельцами гостиницы «Lauvaskalni» в районе Умурга, которая находится в часе езды от Риги.
Одним из членов Совета директоров компании «LT Services», владеющей СПА-отелем, является Артур Адилов. Известно, что у Шарифходжаева есть родственник с аналогичным именем и фамилией, но «Re:Baltica» пока не удалось подтвердить эту информацию из независимых источников. Представители центра расследовательской журналистики обратились в СПА-отель, чтобы получить комментарий от самого Адилова, однако все их обращения, к сожалению, остались без ответа.
Савицкис заявил, что Шарифходжаев не имеет отношения к СПА-отелю «Amber Spa Hotel», но отказался отвечать на другие вопросы, касающиеся этого дела.
«Re:Baltica» обратился к латвийским спецслужбам с вопросом о том, известно ли им о бизнес-деятельности Инаятова и Шарифходжаева на территории этой страны. Представитель пресс-службы службы безопасности Латвии дал утвердительный ответ на этот вопрос, однако другие подробности этой темы он разглашать не стал.
Материал подготовлен балтийским центром расследовательской журналистики «Re:Baltica» при участии журналистов «Озодлик» (Узбекской редакции радио «Свобода»).
Редакторы – Санита Йемберга (Re:Baltica) и Джоди МакФилипс (OCCRP)
Эта статья была изменена 21 июля 2016 года, и удалены некоторые утверждения о Мкртчяне Овике которые РСЕ/РС не смогла обосновать. РСЕ/РС сожалеет что эти утверждения былы включены в первоначальную версию этой статьи.
