Ссылки для упрощенного доступа

23 Сентябрь 2019, Бишкекское время 00:39

«Азаттык» запросил у финпола информацию по поводу перевода средств в благотворительный фонд


9 июля 2019 года Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями (финансовая полиция) опубликовала промежуточные итоги разбирательства по поводу сведений, озвученных в журналистском расследовании «Азаттыка» «По следам выведенных из Кыргызстана миллионов долларов» от 29 мая.

В связи с этим, «Азаттык» ссылаясь на закон «О некоммерческих организациях», просит финполицию предоставить информацию об источниках, которые переводили средства в благотворительный фонд имени Исмаила Матраимова.

В частности, запрашивается информация об отправителях следующих трансферов:

  • «Ж.М.» - 10 000 долларов;
  • «М.Ч.» - 10 000 долларов;
  • «W.B.» (из Стамбула) - 199 958 долларов;
  • «D.A.» (из Стамбула) - 170 588 долларов;
  • «S.C.K.G.» (из Стамбула) - 139 965 долларов;
  • «A.G.T.F.» (из ОАЭ) - 159 965 долларов;
  • «A.A.» (из Узбекистана) - 499 950 долларов;
  • «R.J.» (из Стамбула) - 199 760 долларов;
  • «P.O.» (из Москвы) - 49 162 долларов;
  • «М.Р.» - 221 600 сомов.

«Азаттык Медиа» ставит своей целью обнародовать эти данные финполиции во второй части расследования о выводе миллионов долларов из Кыргызстана, сравнив их с информацией, которая имеется у журналистов.

В конце мая расследование «Азаттыка» под названием «По следам выведенных из Кыргызстана миллионов долларов» вызвало большой резонанс среди общественности. В этом материале речь шла о 700 млн долларов, которые различными путями выводились из Кыргызстана в течение нескольких лет гражданином Китая по имени Айеркен Саймаити. Там же было сказано, что этот же человек обратно перевел в Кыргызстан, а именно - в фонд имени «Исмаила Матраимова» - 2,3 млн долларов.

По данным финпола, с 2014 по 2019 годы на счет фонда из разных стран всего поступило 1 млн 439 тысяч долларов. Деньги присылали как физические, так и юридические лица.

Кроме того, финпол достоверно установил, что Вуфули Бумаилиаму из Стамбула двумя траншами перевела на счет фонда имени Исмаила Матраимова 199 тысяч 958 долларов. Информацию «Азаттыка» о том, что супруги перевели в фонд 2,3 млн долларов, следователи пока не подтвердили. Расследование продолжается.

Райымбека Матраимова уволили с должности зампреда Государственной таможенной службы в ноябре 2017 года решением тогдашнего премьер-министра Сапара Исакова. В апреле 2018 года Матраимов заявил, что «увольнение было безосновательным» и подал на правительство в суд. 17 мая Верховный суд оставил в силе решения предыдущих инстанций о восстановлении в должности Матраимова.

Президент Сооронбай Жээнбеков в конце 2018 года на ежегодной пресс-конференции дал поручение изучить имеющуюся информацию об имуществе Райымбека Матраимова на основании расследования «Азаттыка». Финпол начал эту работу в начале 2019 года.

Ранее Служба финансовой разведки КР подтвердила вывод из Кыргызстана 700 млн долларов, речь о которых шла в расследовании «Азаттыка». Статс-секретарь этого ведомства Чынгыз Кененбаев уточнил, что Служба финразведки дважды передавала МВД и Финансовой полиции информацию о том, что совершаются подозрительные транзакции.МВД эту информацию пока не комментирует.

Смотреть комментарии (6)

"Форум закрыт, дискуссию можно продолжить на официальной странице "Азаттыка" в Facebook (Azattyk Media).

XS
SM
MD
LG