Задержанными оказались два бывших заместителя председателя правления Нацбанка, а также экс-члены правления НБ КР.
«В рамках ранее возбужденного уголовного дела получены данные о противоправной деятельности бывшего руководства Нацбанка, выразившейся в необоснованном приобретении контрольного пакета акций ОАО «Росинбанк» (в настоящее время ОАО «Керемет банк»), тогда как деятельность этого банка была заведомо убыточной, а активы не имели для государства финансовой целесообразности… На основе добытых доказательств и проведенных следственно-оперативных мероприятий были задержаны бывшие члены правления Нацбанка С.А. и С.Н., а также бывшие заместители председателя правления НБ КР Ж.Н. и Т.А. Все задержанные были перенаправлены в ИВС СИЗО ГКНБ КР», ‒ говорится в сообщении спецслужбы.
Имена задержанных ГКНБ не называет, но инициалы Ж.Н. совпадают с именем бывшего зампреда Нацбанка Нурбека Жениша. В главном финансовом регуляторе он работал с 2014 года и покинул пост в сентябре 2022-го.
В начале декабря 2022 года Генеральная прокуратура КР возбудила уголовное дело в отношении некоторых сотрудников «Керемет Банка» - по подозрению в незаконном инвестировании из госбюджета в данное финансово-кредитное учреждение (ФКУ) более 8 млрд сомов, «тогда как деятельность этого банка являлась убыточной». В итоге государству был нанесен ущерб на 4,5 млрд сомов.
Чуть позже, 22 декабря, стало известно о задержании заместителя председателя «Керемет банка» Максата Дадыбаева. А 23 декабря Генпрокуратура сообщила о задержании двух сотрудников ГКНБ ‒ Б. М. и А.М. Один из них оказался оперуполномоченным управления спецслужбы по городу Бишкеку, другой – заместителем начальника управления собственной безопасности спецслужбы.
В начале февраля стало известно об аресте Дж. Т. ‒ бывшего члена правления, экс-куратора надзорного блока Нацбанка. Его водворили под стражу до окончания следствия.
Финансисты говорят, что проблемы «Керемет банка», который в свое время назывался «Росинбанком», начались еще в 2018 году. Тогда прошла информация, что ряду сотрудников предъявлены обвинения «в злоупотреблении должностным положением, а также легализации незаконных доходов путем подделки документов». Как пояснялось, денежные средства, добытые преступным путем на территории России, были незаконно выведены в офшоры через этот банк. Но в «Росинбанке» заявили об «абсурдности» публикуемых в СМИ заявлений и расценили их как попытку рейдерского захвата актива.
Финансист Асланбек Кененбаев поделился мнением по поводу того, почему руководство КР тогда решило передать это ФКУ в ведение Нацбанка:
«Почему Нацбанк и другие госорганы допустили появление таких проблем в «Росинбанке»? Думаю, что были те, кто его покрывал и был «крышей». Уже тогда «Росинбанк» предоставлял депозиты под 16% годовых, а кредиты выдавал под 12%. И как показывает практика, это сыграло против самого банка, доведя его до банкротства. Это ФКУ, которое сначала называлось «Азия Универсал Банком», потом - «Промстройбанком» и «Залкар Банком», изначально продали не тем инвесторам. Их незаконную деятельность Нацбанк не проверял, или же были те, кто препятствовал такой проверке. И когда он оказался в сложной ситуации, то решено было спасать его за счет государственных средств, пока вкладчики не пришли к «Белому дому», требуя возврата своих денег».
С 2018 года владельцем 97,45% акций «Керемет банка» является НБ КР. В последние годы власти страны выдавали через него льготные кредиты сельскохозяйственному сектору. Кроме того, банком была запущена программа ипотечного кредитования.
Асланбек Кененбаев считает, что в прошлом году «Керемет банк» работал хорошо, но учитывая, что проблемы с ним не прекращаются, лучше продать это учреждение иностранным инвесторам. Он пояснил: коль скоро Нацбанк является проверяющим учреждением, неправильно, когда он сам является владельцем ФКУ:
«Акционеры и руководство «Росинбанка» довели банк до очень плачевного состояния. Однако Нацбанк взял на себя ответственность за это, влил деньги государства и вернул средства тем, кто вложился туда. То есть, все это было профинансировано госказной, что было попыткой сохранить стабильность на рынке. Но то, что Нацбанк владеет банком, хотя при этом выполняет функцию проверки деятельности таких ФКУ, неправильно».
Напомним, в феврале Фонд по управлению госимуществом (ФУГИ) предложил приватизировать около 20 государственных объектов, среди которых числился и «Керемет Банк».
На сегодня по уголовному делу по данному банку задержано несколько человек, которым предъявлены обвинения по таким статьям как «Мошенничество», «Легализация (отмывание) преступных доходов» и «Подделка документов».
«Азия Универсал Банк» (АУБ), на базе которого и появился «Керемет банк», принадлежал сыну бывшего президента КР Курманбека Бакиева ‒ Максиму Бакиеву и его партнерам. Все они подозревались в финансовых махинациях и отмывании денег через АУБ и несколько других банков КР.
NO
Перевод с кыргызского, оригинал здесь.
Форум Facebook