Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (финпол) по следам публикации «Азаттыка» проводит расследование дела о возможном выводе из Кыргызстана 700 млн долларов. 9 июля ведомство опубликовало промежуточные итоги расследования. Объясняем, что конкретно обнаружил финпол и как связаны эти деньги с семьей Матраимовых.
Предыстория
29 мая «Азаттык» опубликовал расследование журналиста Али Токтакунова «По следам выведенных из Кыргызстана миллионов долларов», в котором рассказывается о выводе с 2011 по 2017 годы из Кыргызстана через различные банки около 700 млн долларов. Деньги переводились в самые разные страны по всему миру – от Гонконга до США.
В распоряжении «Азаттыка» оказались документы, которые подтверждают перевод как минимум 250 млн долларов через счета некоего Айеркена Саймаити и ОсОО «Абдыраз». Также у редакции имеются снимки пакетов с деньгами, которые выводили из Кыргызстана наличными. На пакетах написаны имена разных людей, в том числе, Айеркена Саймаити.
Айеркен Саймаити оказался гражданином Китая уйгурского происхождения, который в Кыргызстане вот уже два года находится в розыске по подозрению в мошенничестве. Также «Азаттык» в своем расследовании показал документы о том, что Айеркен Саймаити и его супруга Вуфули Бумаилиаму перевели на счет благотворительного фонда имени Исмаила Матраимова 2 млн 338 тысяч долларов. Автор расследования Али Токтакунов задался вопросами: с какой целью предприниматели финансировали благотворительный фонд семьи Матраимовых и какие между ними могут быть связи.
Спустя несколько дней после публикации расследования «Азаттыка» премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание по проверке озвученных фактов. На нем глава Госслужбы финансовой разведки Гуламжан Анарбаев сообщил, что его ведомство уже информировало ГСБЭП и МВД о сомнительном выводе из страны крупных сумм денег. Премьер поручил ускорить расследование.
Что обнаружил финпол
Финпол подтвердил факт, что с 2011 по 2019 годы гражданин Айеркен Саймаити, частный предприниматель Вуфули Бумаилиаму и ОсОО «Абдыраз» через свои счета в 11 банках Кыргызстана перевели за рубеж 646 млн 879 тысяч долларов. Для перевода всех этих денег была проведена 2 631 транзакция. Целями денежных переводов в банках указаны контракты на поставку текстильной продукции, моторных масел, запчастей и другое. По этим фактам назначены налоговые проверки.
Соблюдая закон о банковской тайне, финпол не стал озвучивать названия банков, а просто пронумеровал их по порядку, и дал детальную информацию по каждому из них. Деньги переводились в Турцию, Китай, ОАЭ, Германию, Латвию, Россию, США, Англию, Нидерланды, Швейцарию, Панаму, Британские Виргинские острова, Белиз и Казахстан.
Также финпол обнаружил, что банковские счета Айеркена Саймаити пополнял не только он сам, но и другие лица, среди которых его супруга Вуфули Бумаилиаму.
Кроме того, финпол достоверно установил, что Вуфули Бумаилиаму из Стамбула двумя траншами перевела на счет фонда имени Исмаила Матраимова 199 тысяч 958 долларов. Информацию «Азаттыка» о том, что супруги перевели в фонд 2,3 млн долларов, следователи пока не подтвердили. Расследование продолжается.
Относительно самого фонда финпол обнаружил только один счет, куда поступают пожертвования. Следователи выявили, что с 2014 по 2019 годы на счет фонда из разных стран всего поступило 1 млн 439 тысяч долларов. Деньги присылали как физические, так и юридические лица:
- «Ж.М.» - 10 000 долларов;
- «М.Ч.» - 10 000 долларов;
- «W.B.» (из Стамбула) - 199 958 долларов;
- «D.A.» (из Стамбула) - 170 588 долларов;
- «S.C.K.G.» (из Стамбула) - 139 965 долларов;
- «A.G.T.F.» (из ОАЭ) - 159 965 долларов;
- «A.A.» (из Узбекистана) - 499 950 долларов;
- «R.J.» (из Стамбула) - 199 760 долларов;
- «P.O.» (из Москвы) - 49 162 долларов;
- «М.Р.» - 221 600 сомов.
Как эти деньги связаны с Матраимовыми
Первая, уже доказанная связь в том, что Вуфули Бумаилиаму финансировала фонд имени Исмаила Матраимова – отца братьев Матраимовых. В расследовании «Азаттыка» руководитель фонда Руслан Матраимов заявляет, что никогда не слышал о Бумаилиаму, которая присылала в его фонд сотни тысяч долларов.
Знакомство с Айеркеном Саймаити его супругой Вуфули Бумаилиаму категорически отрицает и депутат парламента Искендер Матраимов. В своем официальном заявлении он пояснил, что проверка показала, что Бумаилиаму не является собственником денег, которые она присылала на счет фонда. Депутат отмечал, что попросил владельца денег самому объявиться, чтобы «прекратили очернять» Матраимовых.
«В фонд имени нашего отца поступают средства от разных граждан, которые поддерживают наши инициативы по профилактике здоровья. Фонд пропагандирует здоровый образ жизни и проводит много турниров. Кроме этого, поддерживаем проекты образовательного характера и одобряем заявки от студентов, которые нуждаются в стипендиях», - утверждает Искендер Матраимов.
ОсОО «Абдыраз» - компания, в которой Айеркен Саймаити ранее имел долю в 60%. Это ОсОО управляет кыргызско-китайским рынком «Ноогардан-Атуш» в Кадамджайском районе Баткенской области. Остальная доля в ОсОО принадлежала кыргызстанке Назие Турдалиевой. В расследовании «Азаттыка» она заявляет, что из-за конфликта с Саймаити в 2015 году она полностью переписала фирму на себя.
ГСБЭП (финпол) рапортовала, что в настоящее время проводятся все необходимые досудебные мероприятия, анализируется огромный пакет банковских и бухгалтерских документов, собранных в ходе досудебного производства.
