Ссылки для упрощенного доступа

16 Ноябрь 2018, Бишкекское время 21:43

Как Гуревич "сдал" Максима Бакиева


Максим Бакиев, глава ЦАРИИ в 2009 году.

В США сына бывшего президента КР обвиняют участии в преступном сговоре с целью совершения мошенничества.

Что же скрывается за формулировкой «участие в преступном сговоре с целью совершения мошенничества»?

Журналисты Wall Street Journal (WSJ) Алан Калисон и Девлин Барет, опираясь на источники близкие к следствию, первыми приоткрыли завесу в «американском деле» Бакиева-младшего.

Как рассказал нашему радио Калисон, Максим Бакиев участвовал в схеме, которая позволяла совершать незаконные биржевые сделки. Он получал тайную информацию о состоянии той или иной фирмы, о готовящихся слияних или поглощении компаний и, исходя из этого, скупал или распродавал акции.

Все эти сделки и биржевые операции проводились в период с 2010 года. За год Максим Бакиев, по предположению Федерального бюро расследований (ФБР), на инсайдерской торговле получил несколько миллионов долларов прибыли.
В статье Калисона и Барета упоминается еще одно очень знакомое нам имя. По словам Калисона, ФБР в целях безопасности не называет настоящее имя «конфиденциального источника». Но обстоятельства этого дела настолько ясны, что есть все основания полагать, что под ним скрывается именно Евгений Гуревич. А Максим Бакиев условно назван «участник сговора N1» .

Документ ФБР со специальным грифом, на который ссылается Калисон, попал в распоряжение и нашей редакции. Это - итоги расследования специального агента ФБР, касающиеся незаконной деятельности гражданина Британии, лондонского брокера Али Тайиба Мунира. Документ датирован апрелем нынешнего года. Сразу добавим, что буквально на днях Мунир предстал перед Федеральным судом Нью-Йорка и признался в инсайдерских сделках.

Прочитав отчет агента ФБР, действительно, не так трудно угадать в «конфиденциальном источнике» Гуревича. Примерно с января 2008 года по апрель 2010 года «конфиденциальный источник» - гражданин США - являлся одним из руководителей консалтинговой фирмы в Нью-Йорке и одной из стран в Центральной Азии. В этот период он проживал в основном в центральноазиатской стране. Среди его клиентов были правительственные учреждения и компании этой страны.

У него были хорошие личные и профессиональные связи с одним из высокопоставленных руководителей, который далее называется «участник сговора N1». Правительство этой страны было свергнуто в апреле 2010 года. После чего «конфиденциальный источник» бежал в одну из восточноевропейских стран, а «участник сговора N1» в Англию.

Кстати, по словам Калисона, есть предположения, что Гуревич после апреля 2010 года примерно больше года находился в Белоруссии.

2 июня 2011 года американский суд на основании обвинений в вымогательстве в центральноазиатской стране выдает ордер на арест «конфиденциального источника». В декабре того же года он возвращается в США и соглашается сотрудничать с правительством. Он признался в инсайдерской торговле и других преступных деяниях. Его слова подтверждают показания других свидетелей, банковские сведения, аудиозаписи, - пишет агент ФБР.

Что касается «участника сговора N1» (предположительно - Максим Бакиев), то примерно с апреля 2010 года «конфиденциальный источник» активно начинает заниматься биржевыми сделками с целью инвестировать его фонды, хранящиеся на двух счетах латвийского банка. Финансовые операции проводились с ведома и разрешения «участника сговора N1» на биржах Милана, Нью-Йорка, Лондона и Мадрида, - отмечается в документе.

Обычно инсайдерская торговля проходила по одной и той же схеме. Мунир или его сообщник передавали «конфиденциальному источнику» тайную информацию о предстоящих слияних или продаже той или иной компании, акции которых торгуются на американских биржах . А также информацию о готовящихся к публикации финансовых показателей. Далее источник передавал инормацию своему клиенту - «участнику сговора N1» и, если он проявлял интерес, «конфиденциальный источник» контактировал банк в Латвии для покупки ценных бумаг или акций.

Так, в начале апреля 2010 года, опираясь на информацию Мунира о возможной продаже компании Tyco International Ltd. (NYSE - Нью-Йоркская фондовая биржа), были куплены ее акции на сумму более 5 млн. долларов. Хотя продажа компании не состоялась, спекуляции вокруг нее привели к подоражанию акций. На этом деле «участник сговора N1» получил примерно 390 тысяч долларов прибыли.

А вот дело с биотехнологической компанией InterMune Inc. (NASDAQ - площадка для торговли акциями высокотехнологичных компаний) оказалось, наоборот, убыточным. Первоначальные планы по ее слиянию с 2 или 3 фармацевтическими фирмами до сих пор не реализовались. В результате чего ее акции подешевели. И на руках «участника сговора N1» находятся акции на более чем 9 млн. долларов.

Операция с акциями Global Industries Ltd. (NASDAQ) также не принесла желаемой прибыли. В сентябре 2011 года тот же Мунир сообщает секретную информацию, что контрольный пакет акций компании собирается скупить другая компания. «Конфиденциальный источник» покупает примерно 685,840 акций Global Industries (примерно 10% всего торгового оборота в день). Спустя пару дней французская компания объявляет о покупке акций Global Industries по цене превыщающей ту, которую заплатил «конфиденциальный источник». Но Комиссия по ценным бумагам и биржам США заморозила сделку, ссылаясь на подозрения, которые вызвала эта очень прибыльная и быстрая транcакция.

Как говорится в документе ФБР, после того как «конфиденциальный источник» начал сотрудничать, с его согласия разговоры с Муниром и «участником сговора N1» записывались.

На наш вопрос - «сдал» ли Гуревич Максима Бакиева, журналист WSJ Калисон ответил, что без информации Гуревича ФБР не смогло бы собрать достаточно фактов, чтобы обвинить Максима.

А тем временем, сам Гуревич по прилету в Рим был арестован. Об этом нам по телефону сообщил его адвокат Астофло Ди Амато. В пятницу Гуревич должен был ответить на вопросы судьи и прокурора. В Италии он обвиняется в отмывании денег и налогоовых махинациях.

Напомним, что с осени 2009 года Гуревич являлся финансовым консультантом Фонда развития (ЦАРИИ) Кыргызстана, руководимого Максимом Бакиевым. В 2011 году суд Кыргызстана заочно приговорил его к 15 годам лишения свободы по обвинению в коррупции. Фактически его называли «финансовым советником» семьи бывшего президента Курманбека Бакиева.

XS
SM
MD
LG