Мошеннические схемы в строительной сфере Кыргызстана: машины, деньги в обмен на... обещание больших процентов

В Бишкеке ранее был задержан подозреваемый в организации подобной пирамиды, он не вернул 11 вкладчикам более 100 тысяч долларов. По его делу вскоре начнется судебный процесс. Пострадавшие от его действий не знают, как вернуть свои деньги. А отец обвиняемого считает, что эти люди сами виноваты, так как в погоне за большими процентами вогнали его сына в долговую яму.

Сомнительные схемы в строительстве

Ранее Первомайский РОВД столицы завершило расследование уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере» в отношении жителя села Селекционное Сокулукского района Чуйской области Нурбека Момункулова, 1989 года рождения. Материалы были переданы в суд.

По словам пострадавших, 33-летний мужчина, войдя к ним в доверие, с 2019 года по ноябрь 2021-го получил от них в долг дорогостоящие машины и денежные средства на общую сумму более 500 тысяч долларов и не вернул, тем самым причинив им материальный ущерб в особо крупном размере. Они также отметили, что Нурбек Момункулов создал пирамиду, обещая своим близким знакомым в короткие сроки вернуть их деньги с хорошими процентами и уговорил их вложиться в начальный этап строительства многоэтажного здания в Бишкеке.

Один из пострадавших, Бексултан Шекербеков, говорит, что Нурбек Момункулов, который был его близким другом, предложил поработать в «прибыльном бизнесе» и поначалу все шло хорошо:

− Он объяснил нам так: будут куплены автомобили и переданы строительной компании. Эти машины можно будет выкупить обратно, обменяв их на определенные стройматериалы − у них там были схемы… Нам сказали подождать 1,5 месяца и когда начнут поступать взносы за квартиры, нам станут выплачивать деньги за наши авто. Количество переданных машин стало увеличиваться и мы стали получать неплохую прибыль. От каждой проданной машины оставалось примерно 500 долларов сверху. Увлекшись этим, в итоге оказались в такой ситуации. Он нас привел, а потом обманул и забрал все деньги.

Бексултан Шекербеков говорит, что Нурбек Момункулов рассказывал о строительном бизнесе своего отца и предложил своему другу поучаствовать в финансировании строительства многоэтажного дома: сделать денежный взнос и передать стройкомпании автомобиль, который можно было бы обменять на стройматериалы или в виде бартера расплатиться со строителями за проделанную работу.

Вкладчику при этом обещали вернуть деньги с процентами, когда начнут продаваться квартиры в построенном доме. В итоге партнеры Нурбека Момункулова вложили в эту «бизнес-цепочку» не только свои средства, но и взятые взаймы у близких знакомых деньги.

«Легкий» заработок

Бексултан Шекербеков говорит, что первые подозрения у него появились в конце прошлого года:

− Он предложил мне и моему другу внедорожник, на следующий день оказалось, что машину водит уже другой. Еще у одного знакомого он взял авто, предложил купить другому человеку, показал еще кому-то, в итоге по низкой стоимости продал вообще третьему. Мы только потом узнали, что были случаи, когда он сбывал эти машины по цене до 7 тысяч долларов. Это ведь чистой воды мошенничество. То есть в конце он начал обманывать нас… В ноябре он исчез и мы начали искать его. Мне он должен 197 тысяч долларов, которые я взял взаймы у родственников и знакомых, а также под залог своего дома. Это общая сумма машин и денежных средств, переданных ему в разное время.

Бексултан Шекербеков привел в этот «бизнес» ранее работавшего с ним на госслужбе Атая Жумагулова. Последний вложил в «строительство» три внедорожника – свой, отца и зятя, а также денежные средства, которые взял в долг. Следствие оценило нанесенный ему ущерб в 75 тысяч долларов:

− Через Бексултана я смог продать мою «Ауди» выше рыночной стоимости, и деньги они мне отдали сразу. Узнав, как они работают, я передал им отцовскую «Тойота Ленд Крузер Прадо», 2006 года выпуска, оценив ее в 16 тысяч долларов. Таким же образом мы решили продать «Тойота Ленд Крузер-100» нашего зятя. А через несколько дней позвонил Нурбек [Момункулов] и попросил срочно найти ему 16,5 тысяч долларов, я взял в долг эти деньги и передал ему. А через 5-6 дней он попросил еще 20 тысяч долларов, а потом исчез.

Атай Жумагулов первым подал заявление на Нурбека Момункулова в феврале этого года. Но сначала милиция отказалась рассмотреть жалобу из-за отсутствия необходимых доказательств. Тогда пострадавший обратился в мае в органы прокуратуры, в итоге уголовное дело все-таки возбудили.

Его адвокат Афтандил Алимжанов говорит, что следствие уже завершено и дело передано в суд:

− Во время разбирательства сменилось 5-6 следователей и дело приостанавливали «за отсутствием доказательств». Но после нашей повторной жалобы было проведено полноценное следствие и дело направили в суд. Был допрошен подозреваемый, проведены очные ставки.

Проблемы с купленными машинами

Занимающийся куплей-продажей автомобилей в Бишкеке Канат Эсентур уулу говорит, что потерял в общей сложности 60 тысяч долларов, пытаясь вести бизнес с Нурбеком Момункуловым:

− Как оказалось, он продал мне машину, хозяйке которой обещал помочь с реализацией авто, но деньги ей так и не отдал. То есть это транспортное средство не принадлежало Нурбеку Момункулову и мне пришлось вернуть его законному владельцу, она ведь подала заявление. Кроме того, были люди, которые через меня передавали Нурбеку деньги, чтобы приобрести машины. Они грозились написать заявление, и тогда я сам подал жалобу на него. А этим людям мне пришлось вернуть средства из своего кармана. Нурбек потом появился, но ничего не изменилось.

Практически аналогичную историю рассказал частный бизнесмен Актилек Эсеналиев:

− Так как я занимался куплей-продажей машин, он предложил мне приобретать авто, которые поступали в их стройфирму. Все так делали: покупали машины, апгрейдили их и перепродавали по более высокой цене. Среди них были те, у которых не до конца оказались оформлены документы. А когда он исчез, появились хозяева этих авто и мне пришлось им возвращать деньги, так как их машины я уже продал. Непроданные я вернул владельцам. Кроме того, он взял у меня деньги, обещая отдать потом автомобилями.

Из-за требований законодательства пострадавшие не могут открыто озвучить название стройкомпании, которая, по словам Нурбека Момункулова, принадлежит его отцу.

Между тем, отец пострадавшего Намысбек Момункулов отвергает обвинения и говорит, что работал лишь инженером по техническому надзору в одной из стройкомпаний, откуда ему пришлось уволиться, так как пострадавшие начали приходить туда и устраивать разборки. По мнению мужчины, причиной ареста его сына стало то, что тот брал все новые и новые долги, чтобы закрыть старые с постоянно растущими процентами:

− Один эпизод. В 2019 году он взял чью-то машину за 30 тысяч долларов с выплатой процентов размером 1,5 тысяч долларов в месяц. Исправно платил три года, а потом стал брать автомобили друзей и так перекрывать растущие проценты. Внедорожник Атая взял за 17,5 тысяч долларов, а продал за 10,5 тысяч. Другую машину оценили в 18 тысяч долларов, но он продал за 12 тысяч. То есть он постепенно влезал в долговую яму. Если бы я знал об этом… Те же его друзья могли бы сначала поинтересоваться, а потом давать ему в долг. Я бы не позволил ему брать такие средства в долг, а они не спрашивали, получали свои проценты, а теперь требуют деньги обратно. Но они могли бы сказать мне, перед тем как давать ему в долг. Не могу же я куда-то спрятать эти деньги и смотреть, как мой сын сидит в заключении…

Однако пострадавшие говорят, что в стройкомпании, которой передавались машины и деньги, стали происходить странные вещи: изменились учредители, а имущество перезаписали на других. Атай Жумагулов говорит, что имеются доказательства этого:

− Когда мы проверяли, то компанией поровну владели Намысбек Момункулов и его племянник Тилек Момункулов. Но потом оказалось, что единственным хозяином является Тилек Момункулов, а Намысбек Момункулов вышел из состава учредителей. На фирме числилось множество объектов недвижимого имущества, машины. Но потом они оказались записаны на других. И сейчас у них в собственности ничего нет. Это вызвало у нас серьезные подозрения. Нурбек не говорит, куда потратили все деньги. Он не мог один истратить все эти суммы. Видимо, они вложили в строительство, но возможно, что-то случилось и поэтому они не смогли вернуть эти деньги.

Первомайский районный суд города Бишкека приступает к рассмотрению уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере» в отношении Нурбека Момункулова. Согласно Уголовному кодексу КР, виновным по этой статье грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

NO

Сокращенный перевод с кыргызского. Оригинал здесь.