Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (финпол) продолжает следствие по следам расследования «Азаттыка» о сомнительном выводе из Кыргызстана около 700 миллионов долларов. По этому делу в финполе была создана специальная следственная группа.
Обратим внимание на работу еще одного органа, который следит за законностью денежных потоков в стране – Государственной службы финансовой разведки.
В июне финразведка подтверждала, что имела информацию о подозрительном выводе из страны около 700 млн долларов. Председатель ведомства Гуламжан Анарбаев на совещании правительства сообщил, что в 2014 году заключение финразведки по фактам вывода денег было передано МВД, в 2016 году заключение также повторно было передано финполу.
Статс-секретарь финразведки Чынгыз Кененбаев рассказал, что в настоящее время заключение ведомства вновь передано МВД и финполиции.
«Крупные суммы денег вызвали подозрения, в связи с чем мы обращались в органы с просьбой провести расследование. В основном, речь идет о неуплате налогов. Суммы переводов большие, но обороты маленькие. У нас это вызвало подозрения», - сказал он.
Со слов Кененбаева, сумма поступлений налогов и источники происхождения сотен миллионов долларов неизвестны. Также остается неизвестной реакция МВД и финполиции на первое обращение финразведки.
Получить исчерпывающий ответ от МВД и ГСБЭП не представилось возможным. В пресс-службе финпола лишь сообщили, что в ведомстве проводится работа по изучению этого вопроса.
Появляется вопрос: почему в 2014-2016 годы от следственных органов не последовало никакой реакции на обращение финразведки о сомнительном выводе из Кыргызстана около 700 млн долларов?
Отсутствие информации по ситуации порождает различные догадки, говорит журналист Тынчтык Алтымышев:
«Никто не поверит в то, что власти не знали о таких денежных потоках. Были люди, которые имели свои интересы и владели нужной информацией. Можно предположить, что они создали свою коррупционную схему и работали вместе. Это продолжается по сей день. Создается впечатление, что финразведка, финпол и другие органы только создают видимость работы из-за публикаций в СМИ и требования общества».
Общественность хочет знать источники происхождения и владельцев подозрительных денег, отмечает экс-глава отдела по борьбе с коррупцией и должностными экономическими преступлениям ГКНБ Максат Мамытканов. Результаты расследования, считает он, покажут уровень доверия населения к властям.
Максат Мамытканов.
«Если власти не пойдут до конца, последствия испытают они сами. Несмотря ни на какие отговорки, изменить мнение общества будет трудно. После публикаций в СМИ появились сомнения, теперь, чтобы ответить на вопросы общества, нужно провести тщательное расследование. Его результаты должны быть доступны», - отмечает Мамытканов.
29 мая «Азаттык» опубликовал расследование журналиста Али Токтакунова «По следам выведенных из Кыргызстана миллионов долларов», в котором рассказывается о выводе с 2011 по 2017 годы из Кыргызстана через различные банки около 700 млн долларов. Деньги переводились в самые разные страны по всему миру – от Гонконга до США.
В распоряжении «Азаттыка» оказались документы, которые подтверждают перевод как минимум 250 млн долларов через счета некоего Айеркена Саймаити и ОсОО «Абдыраз». Также у редакции имеются снимки пакетов с деньгами, которые выводили из Кыргызстана наличными. На пакетах написаны имена разных людей, в том числе, Айеркена Саймаити.
Айеркен Саймаити оказался гражданином Китая уйгурского происхождения, который в Кыргызстане вот уже два года находится в розыске по подозрению в мошенничестве. Также «Азаттык» в своем расследовании показал документы о том, что Айеркен Саймаити и его супруга Вуфули Бумаилиаму перевели на счет благотворительного фонда имени Исмаила Матраимова 2 млн 338 тысяч долларов. Автор расследования Али Токтакунов задался вопросами: с какой целью предприниматели финансировали благотворительный фонд семьи Матраимовых и какие между ними могут быть связи.
Спустя несколько дней после публикации расследования «Азаттыка» премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание по проверке озвученных фактов. На нем глава Госслужбы финансовой разведки Гуламжан Анарбаев сообщил, что его ведомство уже информировало ГСБЭП и МВД о сомнительном выводе из страны крупных сумм денег. Премьер поручил ускорить расследование.
В июле финпол подтвердил факт, что с 2011 по 2019 годы гражданин Айеркен Саймаити, частный предприниматель Вуфули Бумаилиаму и ОсОО «Абдыраз» через свои счета в 11 банках Кыргызстана перевели за рубеж 646 млн 879 тысяч долларов. Для перевода всех этих денег была проведена 2 631 транзакция. Целями денежных переводов в банках указаны контракты на поставку текстильной продукции, моторных масел, запчастей и другое. По этим фактам назначены налоговые проверки.
Читайте также Что выявил финпол по выводу из Кыргызстана $700 миллионов. ОбъясняемДеньги переводились в Турцию, Китай, ОАЭ, Германию, Латвию, Россию, США, Англию, Нидерланды, Швейцарию, Панаму, Британские Виргинские острова, Белиз и Казахстан.
Кроме того, финпол достоверно установил, что Вуфули Бумаилиаму из Стамбула двумя траншами перевела на счет фонда имени Исмаила Матраимова 199 тысяч 958 долларов. Информацию «Азаттыка» о том, что супруги перевели в фонд 2,3 млн долларов, следователи пока не подтвердили. Расследование продолжается.
Относительно самого фонда финпол обнаружил только один счет, куда поступают пожертвования. Следователи выявили, что с 2014 по 2019 годы на счет фонда из разных стран всего поступило 1 млн 439 тысяч долларов. Деньги присылали как физические, так и юридические лица.
Финполиция не стала раскрывать имена людей и названия компаний, которые перечисляли деньги в фонд имени Исмаила Матраимова. В связи с этим, В связи с этим, «Азаттык» ссылаясь на закон «О некоммерческих организациях», просит финполицию предоставить информацию об источниках, которые переводили средства.
«Азаттык Медиа» ставит своей целью обнародовать эти данные финполиции во второй части расследования о выводе миллионов долларов из Кыргызстана, сравнив их с информацией, которая имеется у журналистов.
YrU
Перевод с кыргызского. Оригинал статьи по этой ссылке.