В 2014-2015 годах Национальный банк Кыргызстана выявил ряд нарушений в деятельности ОАО «Российский инвестиционный Банк». Был наложен штраф на 6 млн сомов, также регулятор требовал смены руководства банка. Об этом на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам рассказал глава НБ КР Толкунбек Абдыгулов.
По его словам, тогда «Росинбанк» по требованию Нацбанка выплатил штрафы и сменил руководство.
В конце мая 2018 года Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями заявила о выявлении факта подделки документов и легализации преступных доходов в «Росинбанке» на сумму более 3 млрд рублей.
Позже ГСБЭП сообщила, что через «Росинбанк» средства, незаконно добытые в России, выводились в офшоры. Первый заместитель председателя правления «Росинбанка» Андрей Гройхман был задержан и арестован до конца следствия.
Однако, само ОАО «Росинбанк» заявляет об «абсурдности» публикуемых в СМИ заявлений и расценивает их как попытку рейдерского захвата актива. Банк также отвергает, что задержанный Андрей Гойхман является сотрудником банка.
ОАО «Росинбанк» начало свою работу на рынке Кыргызстана в 2013 году, когда 90% акций государственного ОАО «Залкар Банк» были проданы ОАО «Инвестиционный Торговый Бизнес Холдинг». 10% акций остались в распоряжении правительства Кыргызстана в лице Фонда по управлению государственным имуществом (ФУГИ).
АО «ИТБ Холдинг» продал свои акции в течение 2016 года, и на сегодняшний день акционерами банка являются физические лица - резиденты и нерезиденты Кыргызской Республики, одним из крупных акционеров является ФУГИ.
