Председателю Госслужбы финансовой разведки Гуламжану Анарбаеву, который явился инициатором этой процедуры, премьер-министр объявил выговор. Чиновник в свою очередь объяснил свои действия тем, что ведомство опасалось подпасть под международные санкции из-за невыполнения требований по борьбе с легализацией преступных доходов.
Последствия поспешного шага
На заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции председатель Госслужбы финансовой разведки КР Гуламжан Анарбаев заявил, что ведомство приостановило свое требование к коммерческим банкам предоставить информацию о владельцах счетов и банковских ячеек.
Ранее в Интернете было опубликовано письмо с пометкой «особо важно» за подписью Гуламжана Анарбаева. Этот документ наделал много шума. В обществе его восприняли как попытку заставить коммерческие банки нарушить банковскую тайну. В связи с этим и принимая во внимание обращения объединения банков КР, бизнес-сообщества и многочисленные дискуссии, премьер-министр Мухаммедкалый Абулгазиев объявил выговор главе Службы финразведки. Гуламжан Анарбаев в свою очередь признал ошибку, заявив, что было принято поспешное решение:
- Я не могу комментировать то, что глава правительства объявил мне выговор. Я признаю свою вину. С нашей стороны тоже были ошибки. Когда к нам поступила соответствующая рекомендация, то беспокоясь о том, как бы после проверки наша страна не оказалась в «черном списке», не стала посмешищем на международном уровне, мы поспешно начали эти действия. Это лишь было пожелание создать единый реестр владельцев банковских счетов и ячеек на добровольной основе.
Руководитель Службы финразведки пояснил, что сведения обо всех владельцах банковских счетов и ячеек в коммерческих банках запрашивались для выполнения международных стандартов в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации доходов, полученных преступным путем. Приводилась статистика о том, что с каждым годом оборот денег между Кыргызстаном и офшорами растет.
Так, по данным Финразведки, если в 2016 году таким путем в Кыргызстан поступило 7 млн 490 тысяч долларов, то из страны было выведено 10 млн 937 тысяч долларов. В 2017 году из офшоров в КР перевели 9 млн 379 тысяч долларов, и наоборот, вывели туда 14 млн долларов. А за 11 месяцев 2018 года в страну поступило 7 млн долларов, при этом из Кыргызстана в офшорные зоны ушло 11 млн долларов.
Международные обязательства
По словам Гуламжана Анарбаева, по универсальным международным стандартам Кыргызстан должен выполнить требования из 40 пунктов, направленные на противодействие террористической деятельности и легализации незаконных доходов. Согласно последней экспертной оценке международной организации OSR, Кыргызстан получил низкие баллы по 13 показателям. В отчете Службы финразведки отмечено, что в случае, если эти недостатки не устранят до мая 2019 года, страна может оказаться в «черном списке» и подпасть под различные международные санкции.
По мнению депутата парламента Мирлана Жээнчороева, данная ситуация возникла из-за противоречий в законодательстве КР, что создает опасность для инвестиционного климата:
- Давайте посмотрим на финансовое состояние государственных и муниципальных служащих, а также тех, кто занимает политические должности. Давайте проверим, исследуем. Но тех, кто занимается экономической деятельностью, бизнес-сообщество, которое пополняет бюджет, и инвесторов мы не должны трогать. Потому что, если мы решим начать это, то неизбежно ухудшение инвестиционного климата страны.
И потом, такая ситуация возникла еще и из-за противоречий в законодательстве КР. В данном случае - лишь после возбуждения уголовного дела в рамках следствия должен проверяться счет в каком-то конкретном банке. Но организация OSR, оказывается, внесла рекомендацию, что, мол, создайте условия, чтобы можно было без санкции суда проверять данные о банковских счетах.
Пути нахождения сомнительных банковских счетов есть
Свою обеспокоенность действиями Службы финразведки выразил и Национальный банк КР, заявив, что это противоречит Закону «О Национальном банке КР, банках и банковской деятельности». Главный финансовый регулятор предупредил, что в случае создания единого реестра владельцев банковских счетов и ячеек, финансовому сектору может быть нанесен непоправимый удар.
Бывший заместитель председателя Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) КР Марат Иманкулов говорит, что есть особые механизмы борьбы с террористической деятельностью и легализацией незаконных доходов, а недавние события он объяснил отсутствием компетентности и профессионализма:
- Если они запрашивали бы информацию о подозрительных банковских операциях или же о каких-то сомнительных денежных переводах, это было бы обоснованно. Есть свои оперативные механизмы работы в этом направлении.
Заставлять раскрыть всю информацию о владельцах банковских счетов и ячеек, говоря, заявляя, что, «у нас есть международные обязательства», это неправильно и противоречит закону. Подобные действия несут угрозу банковской и финансовой сферам. Наши банки могут лишиться доверия. Против финансирования терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем, можно применять специальные меры.
В Интернете ранее было опубликовано письмо Службы финразведки, в котором у всех коммерческих банков запрашивалась информация о владельцах счетов и ячеек, что в свою очередь было охарактеризовано как действие, нарушающее права человека и банковскую тайну.
NO
Перевод с кыргызского. Оригинал статьи здесь.
